Navegación: Blanqueo de capitales

España es uno de los países que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con la finalidad…

Para cualquier empresa que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo…

Una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad es el blanqueo de capitales, un procedimiento que consiste…

La mayoría de los trámites que realizan los extranjeros en España exigen que los documentos sean traducidos al idioma castellano,…

Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una herramienta…

Para conocer con antelación los riesgos que amenazan las empresas, generar confianza en el mercado, ahorrar costes por sanciones, agregar…